ฝาก JTS ไว้ในดวงใจด้วยครับ วันก่อนผมซื้อไว้ 2.90 ครับ ตอนนี้เหมือนถูกกดหัวปริมน้ำ รออีกสักพักเถอะครับ ฮิ ฮิ
คัดลอกมาให้อ่านครับ
ที่ JTS/CS-005/2550
26 กุมภาพันธ์ 2550
เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2550 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
(บริษัท) ครั้งที่ 1/2550 เมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติในเรื่องสำคัญสรุป
ได้ดังนี้
1 รับทราบผลการดำเนินงานของปี 2549 และอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อ
อนุมัติต่อไป
2 อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 และให้เสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป ดังนี้
1) การจัดสรรกำไรจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2549 ไว้เป็น
ทุนสำรอง คิดเป็นจำนวนเงิน 15,670,368.64 บาท ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 49,458,386.27 บาท
2) การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ
67.27 ของกำไรสุทธิประจำปี 2549 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,170,000 บาท ซึ่งบริษัทได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2549
และจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้อีก ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท สำหรับหุ้นสามัญ
จำนวน 701,000,000 หุ้น
ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิการได้รับ
เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 701,000,000 หุ้น ในวันพุธ
ที่ 4 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. และมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2550
3 เห็นสมควรให้เลือกตั้งนายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ นายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก และ
นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็น
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2550 ให้คณะ
กรรมการได้รับค่าตอบแทนรวมกันทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,000,000.00 บาท
(หกล้านบาท) และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป
4 เห็นสมควรให้แต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออานนต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ
นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัท สำนักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 โดยกำหนดค่า
ตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 950,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป
5 อนุมัติการจัดสรรจำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) ให้แก่
กรรมการตามโครงการ ESOP การจัดสรรจำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง
(ESOP Share) ให้แก่กรรมการนี้เป็นการจัดสรรตามเกณฑ์ที่อนุมัติโดยที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 ทุกประการ โดยได้
จัดสรรจำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) ให้แก่กรรมการราย
เดิมเพื่อจะเสนอขายภายในปี 2550 โดยกรรมการแต่ละรายได้รับการจัดสรรจำนวน
หุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) รายละ 50,000 หุ้น และให้เสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อรับทราบต่อไป รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรร
หุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) มีดังนี้
1) นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท์ 4) นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์
2) นายสมบุญ พัชรโสภาคย์ 5) นายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก
3) นายปลื้มใจ สินอากร 6) นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล
6 กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2550 เวลา
10.00 น. ณ Auditorium ชั้น 3 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 มี
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของปี 2549 และพิจารณาอนุมัติงบดุล
และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่า
ตอบแทน
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 6 พิจารณารับทราบการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP
Share) ให้แก่กรรมการตามโครงการ ESOP
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
7 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น.
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และ
เอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (
http://www.jts.co.th) ได้ตั้งแต่วันที่
23 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
(นายสมบุญ พัชรโสภาคย์)
กรรมการ
